Într-o acțiune de amploare, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, alături de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au reținut pentru 24 de ore trei indivizi suspectați de implicare într-o schemă complexă de evaziune fiscală. Toți bărbații, cu vârste între 31 și 55 de ani, provin din comuna Potlogi și din municipiul București.
Investigațiile au arătat că, între august 2019 și aprilie 2022, doi dintre suspecți, administratori ai unei societăți de construcții, ar fi înregistrat în actele contabile cheltuieli fictive pentru servicii de construcție, utilizând facturi în valoare totală de peste 4 milioane de lei emisese pe numele mai multor întreprinderi individuale. Acest demers a fost pus în aplicare cu scopul de a evita plata obligațiilor fiscale către stat.
Pe de altă parte, un alt bărbat, în calitate de reprezentant al întreprinderilor individuale, a fost acuzat că a facilitat aceste activități, determinându-i pe cei doi să continue să declare cheltuieli care nu se bazau pe operațiuni reale. În această eronată schemă, prejudiciul estimat cauzat bugetului statului depășește 940.000 lei, reprezentând TVA evazionată și accesorii.
Bărbații sunt așteptați în fața judecătorilor pe 12 decembrie, în vederea stabilirii unor măsuri preventive. Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor, în cadrul unei acțiuni menite să combată evaziunea fiscală în sectorul construcțiilor.
Este important de menționat că, până la finalizarea procesului, cei trei suspecți beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.